El pasado 3 de mayo fue capturado el ciudadano Carlos Enrique Verdugo Gazdix, de 49 años, el principal accionista de Tarveca, empresa con la que recibió un total de 156 millones de dólares a través de los cupos Cadivi otorgados por el Gobierno Nacional.
El portal Su Noticiero informó que el hombre fue detenido en Barcelona, pues el nacido en Maracay tiene también nacionalidad española.
Durante la investigación realizada por la Interpol y el Cicpc, pudo determinarse que además del cargo de ilícito cambiario, el detenido era señalado por cargos por estafa, hurto calificado y daños a la propiedad.
El 20 de julio del año 2016, la diputada a la Asamblea Nacional, Karin Salanova, denunció frente a la Contraloría de la AN a la empresa Plavica por ilícito cambiario, por los altos montos otorgados para importaciones no realizadas por medio de los cupos preferenciales Cadivi.
Sus lujos los ostentaba a través de sus redes sociales:
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